الفوركس غير قانوني ، في الهند

5 أشياء لمعرفة المزيد عن بنك بارودا الفوركس احتيال 5 أشياء لمعرفة المزيد عن بنك بارودا الفوركس احتيال 6 القبض عليه، أكثر من 6000 روبية كر التحويلات غير المشروعة. ومن المرجح أن يكشف التحقيق عن المزيد من البنوك والشركات. بنك بارودا فوريكس احتيال: 6 اعتقلوا، أكثر من 6000 روبية كر التحويلات غير المشروعة. ومن المرجح أن يكشف التحقيق عن المزيد من البنوك والشركات. وقد ألقي القبض على ستة أشخاص بما في ذلك موظفي بنك بارودا وبنك هدفك في ما يعرف الآن باسم عملية احتيال الفوركس. ولكن التفاصيل التي تظهر في وسائل الإعلام تشير إلى أن هذا هو مجرد غيض من عملية احتيال أكبر من ذلك بكثير. ومن المرجح أن يرفع عدد أكبر من الرؤساء، وقد تأتي المزيد من المصارف تحت الماسح الضوئي لوكالات الاستجواب. اقرأ المزيد من تغطية خاصة لدينا على بنك البركة فوريكس احتيال Let39s نلقي نظرة على ما هذه الفضيحة هو كل شيء. 1) الغش وطريقة عمله لاحظ بنك بارودا (بوب) بعض المعاملات غير العادية من فرع أشوك فيهار في دلهي، وهو فرع جديد نسبيا التي حصلت على إذن لقبول معاملات الفوركس فقط في عام 2013. في غضون عام، والعمل الفوركس من دلهي 39s أشوك فيهار فرع ارتفعت إلى 21،529 كرور روبية. ونبه البنك الوكالات الحكومية التى ظهرت فى العمل، حيث عمل المكتب المركزى للتحقيق ومديرية التنفيذ فى القضية. وقد نفذت الغارات خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي على بعض فروع بنك بوب ومساكن عدد قليل من الموظفين. وكانت الغارات تتعلق بالتحويلات غير القانونية المزعومة التي بلغت حوالي 172 6 كرور روبية إلى هونغ كونغ في الفترة من 1 آب / أغسطس 2014 إلى 12 آب / أغسطس 2015. ويتبين الآن أن طريقة تحويل هذه التحويلات غير المشروعة إلى ليترسكو. بريما فاسي يبدو أن اثنين من أنواع مختلفة من المعاملات وقعت، ولكن كلا المعاملات يمكن أن تكون ذات صلة. لا يوجد شيء جديد في طريقة العمل على واحدة من المعاملات التي يستخدمها غسيل الأموال الذين يحاولون كسب باك سريع من خلال استغلال المخططات الحكومية. ولكن إترسكوس الثانية التي هي مثيرة للاهتمام. عملية واحدة نادش استغلال مخططات التصدير في الصفقة الأولى، شركة أو تصدير السلع الفردية بسعر أعلى للشركات الخاصة بهم وهمية من أجل الاستفادة من مخطط العيب واجب الحكومة. والعيب الواجب هو رد من الحكومة لاسترداد المبلغ المدفوع عن طريق الرسوم الجمركية والرسوم على المواد الخام المستخدمة وضريبة الخدمة على خدمات المدخلات المستخدمة في تصنيع السلع المصدرة. وتستخدم الحكومة مخطط عيب الرسوم لتعزيز الصادرات. هنا مثال. لنفترض أن شركة الملابس تبيع القمصان بقيمة 1000 روبية والتي استخدمتها 500 روبية من القماش والمواد الأخرى. سيتم رد الرسوم الجمركية المدفوعة على واردات القماش أو غيرها من المواد أو رسوم المكوس المدفوعة على المشتريات المحلية وضرائب الخدمات المدفوعة على جميع المدخلات من الخدمات. وإذا كانت نسبة 20 في المائة هي الضريبة المدفوعة على موادها الخام، يمكن المطالبة بمبلغ 100 روبية (20 في المائة من 500 روبية) كعوائق من الرسوم الجمركية. في هذه الحالة، تم فتح شركات وهمية في هونغ كونغ. المصدر الذي كان النقد الأجنبي ندش المال الأسود متوقفة في الخارج، وتستخدم هذه الكيانات كعملاء الذين يرسلون المال إلى الهند لجعل الصفقة تبدو حقيقية. وقد قامت الحكومة بتلقي النقد الأجنبي بصرف الأموال المستردة من الرسوم إلى المصدر منذ إغلاق الصفقة برمتها. والمشكلة، كما يشير التقرير الإداري، هي أن المتداولين المتهمين تهربوا من الرسوم الجمركية والضرائب والعوائق المفرطة في المطالبة بتوليد أموال طينية. ويقول إد أن المتهم كونيفد في لدكوفورمينجردكو الشركات وهمية وكيانات الأعمال في الخارج، لا سيما في هونغ كونغ من قبل لدكووفرفالوينجردكو قيمة الصادرات وتدعي في وقت لاحق عيوب واجب. وتقوم الشركات بتوجيه صادراتها من خلال هذه الكيانات المزيفة التي تعيد بيع السلع بسعر السوق وتصدرها بأموالها الخاصة للمطالبة بعيب الرسوم. في المثال الملابس، إذا كانت القيمة السوقية للبضائع المباعة هو 900 روبية، ثم الشركة وهمية سوف تبيع في السوق وتحقيق 900 روبية ولكن سوف ترسل روبية 1000 إلى مصدرها الهندي بإضافة روبية 100 من تلقاء نفسها. وهذه الآلية تحقق هدفين. أحدهما هو أن المال الأسود غير المحسوب المقيم في الخارج يأتي إلى الهند على أنه أموال بيضاء، كما أن المصدر يولد دخلا إضافيا من خلال خداع الحكومة من خلال خططها الخاصة بالحوافز التصديرية. عملية اثنين ندش تحويلات مسبقة للواردات بنك الاتحاد الوطني في اتصاله إلى البورصات وقال أنه بين مايو 2014 وأغسطس 2015، تم تسجيل 5853 الخارج التحويلات الخارجية من 3500 كرور روبية، وذلك أساسا لغرض 39 التحويلات المالية للاستيراد 39. وتم إرسال الأموال من خلال 38 حسابا جاريا إلى مختلف الأحزاب الخارجية التي يبلغ عددها 400 طرف، ومقرها في هونغ كونغ وواحد في الإمارات العربية المتحدة. والتحويلات المسبقة للواردات هي في الأساس جزء من الدفع الذي يقوم به المستورد لتأكيد وارداته. وبصفة عامة، بعد دفع الدفعة المبدئية، يرسل المصدر المبلغ المتبقي إما عند استلام البضاعة أو بعد تأخرها، وهذا يتوقف على التفاوض مع البائع. وعلى المصارف من جانبها أن تتحقق مما إذا كان المبلغ المتبقي قد أرسل وأن البضائع قد هبطت بتأكيدها مع وثائق الاستيراد. وكان أسلوب العمل في هذه الصفقة هو فتح عدد من الحسابات الجارية في فرع أشوك فيهار. وفقا لنظامنا المصرفي، فإن تحويلات تصل إلى 100،000 لا تثير إنذار ويتم تلقائيا مسح دون وثائق داعمة من الواردات. واستغل غاسلو الأموال هذه الثغرة لتمريرها تحت الرادار. كما أنهم اختاروا بذكاء السلع التي هي عرضة للإلغاء بسبب الجودة أو تقلبات الأسعار الحادة مثل الفواكه والبقول والأرز. بدأت عملية احتيال بحلول منتصف عام 2014 عندما تم تشكيل الشركات في هونغ كونغ. واحدة من هذه الشركات، تأسست نجمة إكسيم في هونغ كونغ في 1 أغسطس 2014، كما ذكرت من قبل الحمض النووي. في نفس الوقت تقريبا بدأت التحويلات المالية من فرع بنك بارودارسكوس أشوك فيهار. ويذكر بنك بارودا في تقريره عن المراجعة الداخلية أن معظم المعاملات التي بلغت قيمتها أكثر من 6000 كرور روبية بدأت في نفس تاريخ تأسيس ستار إكسيم في هونغ كونغ واستمرت لمدة سنة أخرى حتى 12 أغسطس 2015. تم تأسيس ستار إكسيم مع رأس المال المدفوع من هونج كونج 10،000 ويقع في موقع متميز في هونغ كونغ. ولكن أكثر إثارة للاهتمام هو عنوان company39s كومرسرسوس. الشركة تنتمي إلى أوم براكاش رونغتا، الذين يعيشون في بلدة التعدين تشايباسا في منطقة غرب سينغبهوم في جرخاند. نفس العنوان في تشايباسا مسجل أيضا باسم فولشاند سانوارمال، شركة تجارية صغيرة للفحم. مكتب "إكسيمرسكوس ستار" في هونغ كونغ يشغله أشوك رونغتا من شركة "كرينا" المحدودة، وهي شركة استشارية مالية وقفة واحدة. ويهدف هذا المبلغ الى عدة الاف من الدولارات لاستيراد الارز والكاجو الى الهند. وكانت هذه في الواقع لم يتم استيرادها أبدا ولا أي فواتير ولدت يمكن أن تصادق على التجارة. على الرغم من أن وجود التحويلات لسكوادفانس ل إمبورتسرسكو طريق نقل تم اكتشافها، وكانت الاعتقالات التي قامت بها وكالات التحقيق في الفضيحة عيب الواجب. اعتقل البنك المركزي العراقي بوبرسكوس أشوك فيهار رئيس فرع سك غارغ ورئيس العملات الأجنبية (الفوركس) فرع البنك، جينيس دوبي، للتآمر الجنائي والغش. إد اعتقل كمال كالرا، والعمل مع شعبة النقد الأجنبي من بنك هدفك وثلاثة أفراد آخرين مداش تشاندان باتيا، غوروشاران سينغ داوان وسانجاي أغروال (لا شيء منهم العمل مع أي بنك). يقول إد أن موظف بنك هدفك كالرا يزعم أنه يساعد باتيا و أغروال في تحويل المبلغ من خلال بنك بوب مقابل عمولة من 30-50 بايس لكل دولار محولة في الخارج. وكان دور بهاتيارسكوس في تشكيل الشركات في الهند وتحويل الأموال للشركات مقرها في هونغ كونغ. داوان، مصدر الملابس الجاهزة، ساعد باتيا. وادعي أن داوان حصل على عيب من الرسوم الجمركية بقيمة تصل إلى 15 كرور روبية في فترة قصيرة من 6 إلى 7 أشهر وأفيد أن أغروال نجح في إرسال تحويلات أجنبية ملوثة بقيمة 430 كرور روبية من خلال فرع بوبرسكوس في أشوك فيهار في فترة قصيرة من الزمن. وتقول التقارير انه يمكن اجراء المزيد من الاعتقالات لوسطاء مماثلين وغيرهم من العاملين، بمن فيهم موظفو البنك، فى المستقبل القريب. وجميع المتهمين وسطاء مزعومون لما لا يقل عن 15 شركة مزيفة، من أصل 59 شركة متورطة. وتقوم وزارة الدفاع حاليا بالتحقيق فى مزيد من المعلومات للتحقق من انشطة ما تبقى من 44 شركة مزيفة يشتبه فى ضخها الى الاموال فى الخارج على نحو مماثل. والسؤال هو ما إذا كان أولئك المقبوض عليهم وسطاء ثم الذي هو الملاك من هذا المضرب. مثل جميع الحيل المالية، وهناك درب المال الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى المستفيد. وقالت إد بنك بوب أن المبلغ الإجمالي المودع في 59 الحسابات هو 511 روبية روبية و 6،6 في المئة فقط (343 كرور روبية) من هذا المبلغ أودعت نقدا في البنك في حين أن المبلغ المتبقي من 4،808 كرور روبية جاءت من خلال القنوات المصرفية الأخرى . وجاء ما يقرب من 90 في المئة من المبلغ من أنظمة التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي (رتجس) من 30 بنكا أخرى تتألف من بنوك القطاع العام والمصارف الأجنبية والمصارف الخاصة والمصارف التعاونية، مما يشير إلى مشاركة المزيد من البنوك في عملية احتيال. وفي الفترة ما بين أيار / مايو 2014 وآب / أغسطس 2015، سجلت 5853 تحويلا أجنبيا خارجيا تبلغ قيمتها 500 3 كرور روبية، وذلك أساسا لأغراض 39 تحويلا من أجل الاستيراد (39). وتم تحويل الأموال من خلال 38 حسابا جاريا إلى مختلف الأحزاب الخارجية التي يبلغ عددها 400 طرفا، والتي يوجد مقرها أساسا في هونغ كونغ وواحد في الإمارات العربية المتحدة. وقال البنك ان القيمة الاجمالية للتحويلات غير القانونية من خلال فرع اشوك فيهار فى نيودلهى بلغت 546.10 مليون روبية (3500 كرور روبية)، اى اقل بكثير من 511 كرور روبية التى قدرها البنك المركزى و 6 الاف كرور روبية. وقد أجريت معظم معاملات الفوركس في الحسابات الجارية التي فتحت حديثا حيث لوحظت إيرادات نقدية ثقيلة، ولكن الفرع لم يرفع العلم الأحمر ولم تتبع العديد من القواعد. 4) القواعد التي لم تتبع اتبعت عملية احتيال بأكملها للضوء لأن مسؤولين في بنك بوب أشاروا إلى المعاملات المشبوهة إلى وكالات التحقيق. ولكن كانت هناك هفوات في نهاية بوبرسكوس أيضا. ومن المتوقع أن ترفع المصارف تقارير استثنائية عن المعاملات (إترس) وتقارير المعاملات المشبوهة مع بنك الاحتياطي الاسترالي في حالة وجود تباينات. وأدى التأخير في الإشارة إلى هذه التناقضات إلى اكتساب عملية احتيال. 5) أسئلة لم تتم الإجابة عليها يبدو احتيال واجب رد أن يكون أصغر من الاثنين، ولكن إترسكوس مخطط التحويلات المسبقة التي يمكن كرة الثلج المضي قدما. ومنذ بدء العمليات في آب / أغسطس 2014، كان تخطيطها قد اتخذ قبل بضعة أشهر، والذي يتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إلى السلطة. وقد وضعت التحويلات لسكوادفانس إلى مخطط إيمبورترسكو لاستخدامها لتحويل المال الأسود من الهند على مخاوف من أن يتم الكشف عنها. يحتاج المرء أن يعرف، الذي هو المال وكيف أن هذا المبلغ الضخم من المال ولدت دون أن يلاحظ. هناك أكثر لقصة أوم براكاش رونغتا من بلدة التعدين تشيباسا في جرخاند، لسوكوسمالرسكو تاجر الفحم الذي يملك شركة في هونغ كونغ التي تم نقل الملايين من الدولارات. bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 22 5 أشياء يجب معرفتها عن عملية احتيال بنك بارودا فوركس 6 اعتقلت، أكثر من 6000 روبية كر التحويلات غير المشروعة. ومن المرجح أن يكشف التحقيق عن المزيد من البنوك والشركات. وقد ألقي القبض على ستة أشخاص بما في ذلك موظفي بنك بارودا وبنك هدفك في ما يعرف الآن باسم عملية احتيال الفوركس. ولكن التفاصيل التي تظهر في وسائل الإعلام تشير إلى أن هذا هو مجرد غيض من عملية احتيال أكبر من ذلك بكثير. ومن المرجح أن يرفع عدد أكبر من الرؤساء، وقد تأتي المزيد من المصارف تحت الماسح الضوئي لوكالات الاستجواب. اقرأ المزيد من تغطية خاصة لدينا على بنك البركة فوريكس احتيال Let39s نلقي نظرة على ما هذه الفضيحة هو كل شيء. 1) الغش وطريقة عمله لاحظ بنك بارودا (بوب) بعض المعاملات غير العادية من فرع أشوك فيهار في دلهي، وهو فرع جديد نسبيا التي حصلت على إذن لقبول معاملات الفوركس فقط في عام 2013. في غضون عام، والعمل الفوركس من دلهي 39s أشوك فيهار فرع ارتفعت إلى 21،529 كرور روبية. ونبه البنك الوكالات الحكومية التى ظهرت فى العمل، حيث عمل المكتب المركزى للتحقيق ومديرية التنفيذ فى القضية. وقد نفذت الغارات خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي على بعض فروع بنك بوب ومساكن عدد قليل من الموظفين. وكانت الغارات تتعلق بالتحويلات غير القانونية المزعومة التي بلغت حوالي 172 6 كرور روبية إلى هونغ كونغ في الفترة من 1 آب / أغسطس 2014 إلى 12 آب / أغسطس 2015. ويتبين الآن أن طريقة تحويل هذه التحويلات غير المشروعة إلى ليترسكو. بريما فاسي يبدو أن اثنين من أنواع مختلفة من المعاملات وقعت، ولكن كلا المعاملات يمكن أن تكون ذات صلة. لا يوجد شيء جديد في طريقة العمل على واحدة من المعاملات التي يستخدمها غسيل الأموال الذين يحاولون كسب باك سريع من خلال استغلال المخططات الحكومية. ولكن إترسكوس الثانية التي هي مثيرة للاهتمام. عملية واحدة نادش استغلال مخططات التصدير في الصفقة الأولى، شركة أو تصدير السلع الفردية بسعر أعلى للشركات الخاصة بهم وهمية من أجل الاستفادة من مخطط العيب واجب الحكومة. والعيب الواجب هو رد من الحكومة لاسترداد المبلغ المدفوع عن طريق الرسوم الجمركية والرسوم على المواد الخام المستخدمة وضريبة الخدمة على خدمات المدخلات المستخدمة في تصنيع السلع المصدرة. وتستخدم الحكومة مخطط عيب الرسوم لتعزيز الصادرات. هنا مثال. لنفترض أن شركة الملابس تبيع القمصان بقيمة 1000 روبية والتي استخدمتها 500 روبية من القماش والمواد الأخرى. سيتم رد الرسوم الجمركية المدفوعة على واردات القماش أو غيرها من المواد أو رسوم المكوس المدفوعة على المشتريات المحلية وضرائب الخدمات المدفوعة على جميع المدخلات من الخدمات. وإذا كانت نسبة 20 في المائة هي الضريبة المدفوعة على موادها الخام، يمكن المطالبة بمبلغ 100 روبية (20 في المائة من 500 روبية) كعوائق من الرسوم الجمركية. في هذه الحالة، تم فتح شركات وهمية في هونغ كونغ. المصدر الذي كان النقد الأجنبي ندش المال الأسود متوقفة في الخارج، وتستخدم هذه الكيانات كعملاء الذين يرسلون المال إلى الهند لجعل الصفقة تبدو حقيقية. وقد قامت الحكومة بتلقي النقد الأجنبي بصرف الأموال المستردة من الرسوم إلى المصدر منذ إغلاق الصفقة برمتها. والمشكلة، كما يشير التقرير الإداري، هي أن المتداولين المتهمين تهربوا من الرسوم الجمركية والضرائب والعوائق المفرطة في المطالبة بتوليد أموال طينية. ويقول إد أن المتهم كونيفد في لدكوفورمينجردكو الشركات وهمية وكيانات الأعمال في الخارج، لا سيما في هونغ كونغ من قبل لدكووفرفالوينجردكو قيمة الصادرات وتدعي في وقت لاحق عيوب واجب. وتقوم الشركات بتوجيه صادراتها من خلال هذه الكيانات المزيفة التي تعيد بيع السلع بسعر السوق وتصدرها بأموالها الخاصة للمطالبة بعيب الرسوم. في المثال الملابس، إذا كانت القيمة السوقية للبضائع المباعة هو 900 روبية، ثم الشركة وهمية سوف تبيع في السوق وتحقيق 900 روبية ولكن سوف ترسل روبية 1000 إلى مصدرها الهندي بإضافة روبية 100 من تلقاء نفسها. وهذه الآلية تحقق هدفين. أحدهما هو أن المال الأسود غير المحسوب المقيم في الخارج يأتي إلى الهند على أنه أموال بيضاء، كما أن المصدر يولد دخلا إضافيا من خلال خداع الحكومة من خلال خططها الخاصة بالحوافز التصديرية. عملية اثنين ندش تحويلات مسبقة للواردات بنك الاتحاد الوطني في اتصاله إلى البورصات وقال أنه بين مايو 2014 وأغسطس 2015، تم تسجيل 5853 الخارج التحويلات الخارجية من 3500 كرور روبية، وذلك أساسا لغرض 39 التحويلات المالية للاستيراد 39. وتم إرسال الأموال من خلال 38 حسابا جاريا إلى مختلف الأحزاب الخارجية التي يبلغ عددها 400 طرف، ومقرها في هونغ كونغ وواحد في الإمارات العربية المتحدة. والتحويلات المسبقة للواردات هي في الأساس جزء من الدفع الذي يقوم به المستورد لتأكيد وارداته. وبصفة عامة، بعد دفع الدفعة المبدئية، يرسل المصدر المبلغ المتبقي إما عند استلام البضاعة أو بعد تأخرها، وهذا يتوقف على التفاوض مع البائع. وعلى المصارف من جانبها أن تتحقق مما إذا كان المبلغ المتبقي قد أرسل وأن البضائع قد هبطت بتأكيدها مع وثائق الاستيراد. وكان أسلوب العمل في هذه الصفقة هو فتح عدد من الحسابات الجارية في فرع أشوك فيهار. وفقا لنظامنا المصرفي، فإن تحويلات تصل إلى 100،000 لا تثير إنذار ويتم تلقائيا مسح دون وثائق داعمة من الواردات. واستغل غاسلو الأموال هذه الثغرة لتمريرها تحت الرادار. كما أنهم اختاروا بذكاء السلع التي هي عرضة للإلغاء بسبب الجودة أو تقلبات الأسعار الحادة مثل الفواكه والبقول والأرز. بدأت عملية احتيال بحلول منتصف عام 2014 عندما تم تشكيل الشركات في هونغ كونغ. واحدة من هذه الشركات، تأسست نجمة إكسيم في هونغ كونغ في 1 أغسطس 2014، كما ذكرت من قبل الحمض النووي. في نفس الوقت تقريبا بدأت التحويلات المالية من فرع بنك بارودارسكوس أشوك فيهار. ويذكر بنك بارودا في تقريره عن المراجعة الداخلية أن معظم المعاملات التي بلغت قيمتها أكثر من 6000 كرور روبية بدأت في نفس تاريخ تأسيس ستار إكسيم في هونغ كونغ واستمرت لمدة سنة أخرى حتى 12 أغسطس 2015. تم تأسيس ستار إكسيم مع رأس المال المدفوع من هونج كونج 10،000 ويقع في موقع متميز في هونغ كونغ. ولكن أكثر إثارة للاهتمام هو عنوان company39s كومرسرسوس. الشركة تنتمي إلى أوم براكاش رونغتا، الذين يعيشون في بلدة التعدين تشايباسا في منطقة غرب سينغبهوم في جرخاند. نفس العنوان في تشايباسا مسجل أيضا باسم فولشاند سانوارمال، شركة تجارية صغيرة للفحم. مكتب "إكسيمرسكوس ستار" في هونغ كونغ يشغله أشوك رونغتا من شركة "كرينا" المحدودة، وهي شركة استشارية مالية وقفة واحدة. ويهدف هذا المبلغ الى عدة الاف من الدولارات لاستيراد الارز والكاجو الى الهند. وكانت هذه في الواقع لم يتم استيرادها أبدا ولا أي فواتير ولدت يمكن أن تصادق على التجارة. على الرغم من أن وجود التحويلات لسكوادفانس ل إمبورتسرسكو طريق نقل تم اكتشافها، وكانت الاعتقالات التي قامت بها وكالات التحقيق في الفضيحة عيب الواجب. اعتقل البنك المركزي العراقي بوبرسكوس أشوك فيهار رئيس فرع سك غارغ ورئيس العملات الأجنبية (الفوركس) فرع البنك، جينيس دوبي، للتآمر الجنائي والغش. إد اعتقل كمال كالرا، والعمل مع شعبة النقد الأجنبي من بنك هدفك وثلاثة أفراد آخرين مداش تشاندان باتيا، غوروشاران سينغ داوان وسانجاي أغروال (لا شيء منهم العمل مع أي بنك). يقول إد أن موظف بنك هدفك كالرا يزعم أنه يساعد باتيا و أغروال في تحويل المبلغ من خلال بنك بوب مقابل عمولة من 30-50 بايس لكل دولار محولة في الخارج. وكان دور بهاتيارسكوس في تشكيل الشركات في الهند وتحويل الأموال للشركات مقرها في هونغ كونغ. داوان، مصدر الملابس الجاهزة، ساعد باتيا. وادعي أن داوان حصل على عيب من الرسوم الجمركية بقيمة تصل إلى 15 كرور روبية في فترة قصيرة من 6 إلى 7 أشهر وأفيد أن أغروال نجح في إرسال تحويلات أجنبية ملوثة بقيمة 430 كرور روبية من خلال فرع بوبرسكوس في أشوك فيهار في فترة قصيرة من الزمن. وتقول التقارير انه يمكن اجراء المزيد من الاعتقالات لوسطاء مماثلين وغيرهم من العاملين، بمن فيهم موظفو البنك، فى المستقبل القريب. وجميع المتهمين وسطاء مزعومون لما لا يقل عن 15 شركة مزيفة، من أصل 59 شركة متورطة. وتقوم وزارة الدفاع حاليا بالتحقيق فى مزيد من المعلومات للتحقق من انشطة ما تبقى من 44 شركة مزيفة يشتبه فى ضخها الى الاموال فى الخارج على نحو مماثل. والسؤال هو ما إذا كان أولئك المقبوض عليهم وسطاء ثم الذي هو الملاك من هذا المضرب. مثل جميع الحيل المالية، وهناك درب المال الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى المستفيد. وقالت إد بنك بوب أن المبلغ الإجمالي المودع في 59 الحسابات هو 511 روبية روبية و 6،6 في المئة فقط (343 كرور روبية) من هذا المبلغ أودعت نقدا في البنك في حين أن المبلغ المتبقي من 4،808 كرور روبية جاءت من خلال القنوات المصرفية الأخرى . وجاء ما يقرب من 90 في المئة من المبلغ من أنظمة التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي (رتجس) من 30 بنكا أخرى تتألف من بنوك القطاع العام والمصارف الأجنبية والمصارف الخاصة والمصارف التعاونية، مما يشير إلى مشاركة المزيد من البنوك في عملية احتيال. وفي الفترة ما بين أيار / مايو 2014 وآب / أغسطس 2015، سجلت 5853 تحويلا أجنبيا خارجيا تبلغ قيمتها 500 3 كرور روبية، وذلك أساسا لأغراض 39 تحويلا من أجل الاستيراد (39). وتم تحويل الأموال من خلال 38 حسابا جاريا إلى مختلف الأحزاب الخارجية التي يبلغ عددها 400 طرفا، والتي يوجد مقرها أساسا في هونغ كونغ وواحد في الإمارات العربية المتحدة. وقال البنك ان القيمة الاجمالية للتحويلات غير القانونية من خلال فرع اشوك فيهار فى نيودلهى بلغت 546.10 مليون روبية (3500 كرور روبية)، اى اقل بكثير من 511 كرور روبية التى قدرها البنك المركزى و 6 الاف كرور روبية. وقد أجريت معظم معاملات الفوركس في الحسابات الجارية التي فتحت حديثا حيث لوحظت إيرادات نقدية ثقيلة، ولكن الفرع لم يرفع العلم الأحمر ولم تتبع العديد من القواعد. 4) القواعد التي لم تتبع اتبعت عملية احتيال بأكملها للضوء لأن مسؤولين في بنك بوب أشاروا إلى المعاملات المشبوهة إلى وكالات التحقيق. ولكن كانت هناك هفوات في نهاية بوبرسكوس أيضا. ومن المتوقع أن ترفع المصارف تقارير استثنائية عن المعاملات (إترس) وتقارير المعاملات المشبوهة مع بنك الاحتياطي الاسترالي في حالة وجود تباينات. وأدى التأخير في الإشارة إلى هذه التناقضات إلى اكتساب عملية احتيال. 5) أسئلة لم تتم الإجابة عليها يبدو احتيال واجب رد أن يكون أصغر من الاثنين، ولكن إترسكوس مخطط التحويلات المسبقة التي يمكن كرة الثلج المضي قدما. ومنذ بدء العمليات في آب / أغسطس 2014، كان تخطيطها قد اتخذ قبل بضعة أشهر، والذي يتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إلى السلطة. وقد وضعت التحويلات لسكوادفانس إلى مخطط إيمبورترسكو لاستخدامها لتحويل المال الأسود من الهند على مخاوف من أن يتم الكشف عنها. يحتاج المرء أن يعرف، الذي هو المال وكيف أن هذا المبلغ الضخم من المال ولدت دون أن يلاحظ. هناك أكثر لقصة أوم براكاش رونغتا من بلدة التعدين تشيباسا في جرخاند، لسوكوسمالرسكو تاجر الفحم الذي يملك شركة في هونغ كونغ التي تم نقل الملايين من الدولارات. bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 2267 تجار الفوركس يتبادلون روبية قديمة 500، 1،000 ملاحظات تحت المراقبة الصحافة تروست أوف إنديا تحديث: نوفمبر 11، 2016 23:49 إست إدارة تكنولوجيا المعلومات تبحث في الحالات التي يتم فيها استخدام طريق الحوالة لتبادل القديمة العملات. نيودلهي: توسيع المدقق في صرافات غير قانونية، ومديرية إنفاذ وتتبع ما يصل الى 67 تجار الفوركس في جميع أنحاء البلاد للنظر في انتهاكات النقد الأجنبي وغسل الأموال بعد أن ألغت الحكومة الملاحظات القديمة 500 و 1،000 روبية. وبطريقة موازية، أجرت دائرة ضريبة الدخل دراسات استقصائية في جميع أنحاء البالد للتحقق من صرف حوالة األموال، في حين زار مركز دبي للدفاع عن األوراق المالية صائغي المجوهرات الكبار لدراسة تفاصيل المخزون والمبيعات. وقال وزير الايرادات هاسموخ ادهيا اليوم ان وزارة الدفاع تبحث فى انتهاكات النقد الاجنبى وغسل الاموال من قبل البورصات البارزة فى انحاء البلاد. وبالاضافة الى ذلك، قامت المديرية العامة للاستخبارات المركزية باستطلاع عدد كبير من الصائغين عبر المدن فى الهند. وقال ادهيا ان وزارة الدفاع تقوم بدراسات استقصائية حول 67 من تجار الفوركس لفحص امكانية تغيير الاموال بشكل غير قانونى بدلا من العملة القديمة. كما تنظر دائرة ضريبة الدخل في تلك الحالات التي يستخدم فيها مسار الحوالة لتبادل العملات القديمة. واضافت المصادر ان حالات الاشخاص الذين يقدمون 5001 روبية روبية على أمل الحصول على العملة الجديدة الصالحة مرة أخرى بسعر مخفض تأتي أيضا تحت ماسحة دائرة الضرائب التى تحافظ على المراقبة. وسط شائعات بأن وزارة الضرائب تجري أيضا مسوحات في قطاع الصلب، أوضحت المصادر أنه حتى الآن فقط المجوهرات، ومبادلات المال، والصناديق الخيرية على رادار الحكومة. وقد سعت دغسي للحصول على معلومات عن مبيعات ومخزونات المجوهرات الكبيرة بين 7-11 نوفمبر. وقال المصدر ان دغسي تقوم بفحص حيازات ومبيعات المجوهرات من 7 الى 11 نوفمبر لمعرفة ما اذا كان هناك طفرة مفاجئة بعد اعلان الاعلان. وقد وجدت مصلحة الضرائب دليلا على أن محاولات يائسة تبذل لتحويل الأموال السوداء المكتظة. عرض المادة كاملة زار الضرائب الضرائب المباني التجارية للتجار وتحليل الأسهم المتاحة. وفى اكبر حملة قمع على المال الاسود، اعلنت الحكومة ليلة الثلاثاء الغاء مبلغ 500 روبية و 1000 روبية، وطلبت من الاشخاص الذين يحملون هذه المذكرات إيداعها فى حسابات مصرفية. أضف تعليقاتكقائمة من البلدان التي يتم حظر تداول الفوركس بلدي القراء العادية أن نعرف أنني قد تم الترويج مختلف الانترنت وغير متصل المال صنع المنتجات على هذه بلوق على مدى السنوات الست الماضية. ويشمل ذلك المنتجات في قطاع تداول العملات عبر الإنترنت (اقرأ دليل المبتدئين لتداول الفوركس عبر الإنترنت هنا) أيضا. كنت قد نشرت أيضا وظيفة على أسئلة وأجوبة الفوركس لشرح بعض المخاطر التي تأتي مع تداول العملات الأجنبية التي تضمنت الشرعية من نفس والمخاطر مقابل مقابل المكافآت. ومع ذلك، فكرت في كتابة هذا المنصب في البلدان التي يحظر فيها تداول الفوركس بشكل كامل بموجب القانون حتى يكون الناس على دراية بما يحاولون القيام به قبل الاشتراك مع أي مواقع تداول الفوركس. ظننت، لدي مسؤولية للقيام بذلك لأنني لا تزال تعزيز هذه المنتجات عن طريق لافتات لأنني غير قادر على عرض انتقائي لهم لبعض البلدان. تجارة الفوركس الدول المحظورة وفقا لما قرأته على مختلف المنتديات وما رأيته من مختلف مواقع منظمي الاحتيال المالي، فيما يلي قائمة بالدول التي يتم فيها حظر تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت (اقرأ أدناه لتوضيح ما يعنيه 8217 من 8216ban8217). روسيا البيضاء البوسنة والهرسك 038 البوسنة والهرسك كولومبيا الصين (اللوائح الصارمة إن لم يكن الحظر الكامل) كوبا الهند إندونيسيا ساحل العاج إيران ليبيريا ليتوانيا مقدونيا ماليزيا الجبل الأسود ميانمار نيجيريا كوريا الشمالية باكستان كيبيك (كندا) رومانيا كوريا الجنوبية سريلانكا (مؤخرا استرخاء ولكن لم يتم تأكيده ) سانت هيلانة السودان سوريا أوكرانيا زيمبابوي مزيد من التوضيح حول فئات الحظر الحظر أو عدم القدرة على القيام بتداول العملات الأجنبية يمكن أن يكون راجعا إلى الأنظمة المالية التالية: بعض الجهات التنظيمية تحظر أي نوع من المعاملات الخارجية عن طريق قوانين مكافحة غسيل الأموال تسيطر وتنظيم المعاملات الفوركس عبر المبادئ التوجيهية المنصوص عليها هذا هو الحال حيث لا يزال يسمح تداول العملات الأجنبية في ظل ظروف معينة حظر على استخدام بطاقات الائتمان لتمويل أو سحب الودائع بالعملة الأجنبية حظر على استخدام حساب مصرفي محلي لتمويل المعاملات الخارجية عدم القدرة على سحب العائدات من شركات التداول عبر الإنترنت على الانترنت الخاص بك حساب مختلف قوانين مكافحة الإرهاب التي تحد من الفوركس تران سيكتيونس هل الواجبات المنزلية الخاصة بك أولا عند الاشتراك مع مواقع تداول العملات الأجنبية على الانترنت، وكيلك لن أؤكد لكم أن قانوني في بلدك. بدلا من ذلك، قد يقولون أن هناك عدد من التجار أن لدينا في بلدكم. أنها لن تتحمل أي وقت مضى أي مسؤولية عن المعاملات الخاصة بك لأن المسؤولية تقع على يدكم. لذا يرجى مراجعة قوانين بلدك قبل اتخاذ المزيد من الخطوات. هل يمكن أن تهبط في السجن إذا كنت تعمل بعد بعض باكز سريعة دون معرفة القواعد واللوائح. أيضا، يرجى ملاحظة أن الحظر لا يعني أنك غير قادر على الوصول إلى موقع الفوركس. سوف تكون لا تزال قادرة على القيام به ولكن من واجبك للتحقق مما إذا كان تداول الفوركس محظور حقا في القانون في بلدك. كبديل لتداول الفوركس المفتوح عبر الإنترنت، يمكن للمرء أن ينظر دائما آليات مثل تداول العملات في المستقبل كما هو موضح في وظيفة حديثة. وهذه آليات قانونية تماما في إطار القوانين المالية لكل بلد. بعض المراجع أجيث، لكنك تقول العقود الآجلة للفوركس يسمح للتجارة في الهند. تقصد أن أقول أزواج العملات المقترنة مع إنر مثل غبدينر، أوسينر الخ يرجى تصحيح لي إذا أنا خاطئة. أنا حقا مهتمة جدا في تجارة العملات الأجنبية، ما سيكون أفضل شيء بالنسبة لي للانتقال إلى البلدان التي يسمح تداول العملات الأجنبية. و افترض إذا كنت أريد أن أعيد الدخل إلى بلدي الوطن ثم ما هي القواعد المتورطة. يرجى مساعدة الطامح الهندي التاجر. أشفيني، نعم، يسمح فقط تداول العقود الآجلة للعملات في الهند وهذا أيضا أزواج مختارة فقط مثل أوسينر، ورينر، جبينر الخ التداول في العقود الآجلة للعملات أو العقود الآجلة للأسهم في الهند هو خيار أكثر أمانا وقانونيا بكثير في الهند. it8217s سوق منظم بهذه الطريقة. وبطبيعة الحال، فإن أي نوع من التداول ينطوي على مخاطر على رأس المال الخاص بك. أنا جديد هنا وأيضا جديدة لتداول العملات الأجنبية. أنا أتعلم عن تداول العملات الأجنبية. ولكن الناس يجعلني الخلط. بعض الناس يقولون أن تداول العملات الأجنبية للأفراد غير قانوني والبعض الآخر يقول القانونية. ما هو الصحيح هو تداول العملات الأجنبية القانونية للأفراد أم لا يرجى أخذ لي إلى ضوء حقيقة حقيقية عن تداول العملات الأجنبية، لأنني أخطط للقيام بذلك تداول العملات الأجنبية